обыски в офисах

- В Ланта-банке отрицают обыски в офисе и заявляют, что организация работает в обычном режиме. Работаем в обычном режиме", - сказал он. По словам представителя, проверка на самом деле проводится в отношении двух клиентов банка, подозреваемых в мошенничестве. В организации утверждают, что предоставили полиции всю положенную законом информацию. Ранее некоторые СМИ сообщили, что в офисе Ланта-банка проводится обыск. В ГУ МВД РФ по Москве"Интерфаксу" рассказали, что"следователи проводят обыск в одном из столичных банков в целях выемки документов и предметов, имеющих значение для расследования уголовного дела, возбужденного по статье"мошенничество". По его словам, двое подозреваемых граждан, которые в настоящее время находятся под домашним арестом, использовали в своих мошеннических схемах счета, открытые в данном банке. Ущерб от их действий составляет около 7,5 млн рублей, отметил сотрудник пресс-службы. Ланта-банк по итогам 9 месяцев года занимает е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге"Интерфакс", подготовленном"Интерфакс-ЦЭА". Подписаться на новостирассылку новостей.

ФСБ проводит выемку документов в администрации Пикалево в Ленобласти

Потому, что ЭТО столько не стоит. Тропинки, по которым бухгалтеры уводят свои предприятия от налогов, специалистам хорошо известны. Статистики спорят, сколько места в экономике России занимает теневой бизнес. Данные разнятся, но в любом случае речь идет о десятках миллиардов долларов.

Полиция в банк главы"Марвела" Сергея Гирдина с обыском. По одной из" Проводилась выемка документов ряда клиентов. Банк.

В банк"ВЕФК" в Санкт-Петербурге с обыском пришли следователи, которые проводят выемку документов по уголовному делу в отношении прежнего руководства банка. Задержан бывший основной акционер банка. Источники говорят, что виной всему - плохие кредиты"своим" компаниям, которыми баловались прежние руководители банка Фото: Одновременно по нескольким адресам, включая центральный офис на Васильевском спуске, проводятся обыски и выемка документов.

Со стороны следственных органов также удалось узнать, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, которое было ранее возбуждено в отношении прежнего руководства банка, по статье УК РФ -"незаконная банковская деятельность". В самом банке"Интерфаксу" подтвердили факт выемки документов, но подробности сообщить не смогли. О причинах его задержания официальные органы пока тоже молчат. Агентство по страхованию вкладов АСВ , которое с конца октября года осуществляет функции временной администрации ВЕФКа, также было скупо на комментарии, ограничившись фразой, что работа правоохранительных органов в банке связана с оперативными мероприятиями в рамках возбужденного уголовного дела в отношении бывших акционеров и руководителей банка.

Обслуживание клиентов банка осуществляется в стандартном режиме, заверило АСВ.

По его сведениям, ранее этот банк контролировался компанией ОАО"Инвест-Центр", принадлежавшей бизнесменам Михаилу Ананьеву и Дмитрию Гаркуше, являющимися потерпевшими по делу. В банке информацию об обысках пока не комментируют. Это еще не произошло, у нас весь банк сейчас готовит документы. В общем-то, комментировать сейчас нечего на данный момент. Позвоните завтра", - сказал агентству"Прайм" представитель финансового учреждения.

О возбуждении нового уголовного дела - о мошенничестве почти на 6 миллиардов рублей - в отношении экс-депутата Госдумы Ашота Егиазаряна стало известно в марте года.

Обыски и выемки документов прошли в Москве, Санкт-Петербурге, песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба» на борту бизнес-джета. . « Зенит» сыграл вничью с «Бордо» и сохранил лидерство в группе .. Совладельца Стелла-Банка задержали во время сборов в Мексику.

Прокуроры лезут в скважины В питерском банке"МЕНАТЕП-СПб" прошли обыски в рамках неизвестного доселе уголовного дела, налоговики взялись за"Сибнефть", а Минприроды получило предписание Генпрокуратуры за 10 дней проверить все лицензионные соглашения нефтяной компании. Еще накануне Михаил Ходорковский спокойно воспринял новость о том, что Минприроды собирается проверить, как"ЮКОС" выполняет условия лицензионных соглашений. Ходорковский заявил"Ведомостям", что такие проверки проходят регулярно, а уровень работы на месторождениях своей компании он считает лучшим в стране.

Однако вчера стало известно, что"дополнительное ускорение" чиновникам решила придать Генпрокуратура. По сообщению"Интерфакса", первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков поручил Минприроды сообщить результаты проверки до 30 октября. В письме на имя министра указана и причина этого интереса - запрос депутата Госдумы Гаджи Махачева по поводу нерационального недропользования и уклонения от уплаты налогов компанией"ЮКОС".

Сотрудники ФСБ проводят обыски в помещениях сети «Красное & Белое» в Челябинске, Москве и Казани

По данным источника, в Руководство агрохолдингов в 13 российских регионах подозревают в неуплате налогов Сотрудники ФСБ и ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ в 13 регионах. По данным источников, действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов и несоблюдением положений Хартии в сфере

Я прогнозировал поражение Зенита Но Зенит не заработал даже на один мяч (((это плохо Хоть мы проиграли очень сильной.

Имеет статус города федерального значения. Здесь расположены Конституционный суд Российской Федерации, командование Военно-морского флота и штаб Западного военного округа Вооруженных сил России. Кроме того, это культурная столица страны. Каждый день в городе на Неве происходит что-то веселое или грустное, важное, интересное или страшное — все это мы объединили в разделе новостей о Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Происшествия, политика, экономика, спорт, культура, образование, автомобилестроение, медицина и шоу-бизнес — все то, чем живет Северная столица и что важно и интересно ее жителям и гостям. Срочные новости, эксклюзивные материалы, журналистские расследования, интервью, реакции и заявления, уникальные фотографии и видеозаписи — наш читатель обязательно найдет здесь что-то ему интересное. Новости проверяются и обновляется постоянно, а самыми важными для города темами мы можем заниматься несколько дней — чтобы получить все возможные данные из первых рук и донести все это до нашей аудитории.

Обыски проходят в офисах банка"Церих" в Москве и Королеве

У арестованного нашли склад дорогих часов, элитного алкоголя, драгоценностей и наличные в конвертах и коробках для обуви. За свою помощь чиновник каждый месяц получал около миллиона рублей. Всего 10 мая было проведено 13 обысков в служебном кабинете чиновника , квартирах семьи и загородном доме.

Напомним, та российские СМИ сообщили, что выемка документов проводилась в В главном офисе нефтяной компании ТНК-BP идет обыск.

По одной из версий, искали неправильно потраченные 17 миллиардов рублей, выделенных строителям Минобороны под жилищное строительство. По словам неназванного источника, во время обысков были изъяты все необходимые для дальнейших следственных действий документы. Причем оперативники Следственного комитета при МВД действовали при поддержке спецназа, поскольку было оказано сопротивление при попытках следователей войти в некоторые не уточняется организации.

Название организации не уточняется. , ссылаясь на некий источник в Германии, сообщил, что обыск связан с нецелевым расходованием компанией 17 млрд рублей, которые Министерство обороны выделяло на жилищные проекты для военных. Все компании группы работают в стандартном режиме. Правительство РФ включило ее в список компаний, которым будет оказываться государственная поддержка, Банк России специальным приказом включил ее в перечень организаций, под векселя и права требования которых даются кредиты.

В обнародованных планах значилось увеличение объема строительства до 1 млн.

Миллиардер Лисин продал топ-менеджеру «Татнефти» долю в банке «Зенит»

Действуя совместно с сообщником, он арендовал квартиру под офис кооператива и разместил в СМИ рекламу о приеме личных сбережений граждан под проценты. Сотрудники кооператива принимали деньги и передавали их злоумышленникам. Некоторым вкладчикам выплачивались проценты по заключенным договорам за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков для создания иллюзии честной работы организации.

С февраля по октябрь года КПК было заключено договоров на общую сумму свыше 28 млн. Из этих средств обвиняемому, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн.

году правоохранительные органы проводили обыски и выемку Новинский бульвар, 31, Бизнес-центр «Новинский Пассаж», 5-й.

О соответствующем решении внеочередного общего собрания акционеров Альфа-Банка, состоявшегося 25 февраля в форме заочного голосования, сообщается на портале раскрытия корпорат Об этом говорится в сообщении управления информации и общественных связей НББ. Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов в Интернет-банк для бизнеса Новый сервис позволяет клиентам Банка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

Право распоряжаться долей в ОЗК вступило в силу 12 февраля, другие подробности в сообщении не приводятся Дилеры должны будут предоставлять клиентам максимально полную информацию, касательно их деятельности и рисков, связанных с их услугами. Об этом сообщил Банк России. Банк начал проверку Клиент Альфа-банка пожаловался на утечку персональных данных.

Что спецназ ищет в банке, возможно связанном с чиновничьим бизнесом

Там говорят, что выемка документов проведена по уголовному делу клиента. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ирина Волк. За вознаграждение он переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем помогал снять их со счетов наличными. Причиной отзыва лицензии Центробанк назвал неисполнение банком требований и предписаний надзорного органа о достоверной оценке финансового состояния в отчетности.

На деле же причиной отзыва лицензии стала нехватка собственных средств банка:

банке России проведен обыск и выемка документов в связи с при строительстве стадиона «Зенит-Арена» украли как минимум 7 млрд. журналистам: «Он, по сути, курировал весь интернет-бизнес в стране».

Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУМВД по статье"незаконная банковская деятельность", которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 миллионов рублей. В головном офисе банка"Церих" в Орле агентству"Прайм" сообщили, что пока не располагают информацией об обысках.

Информации об обысках у нас пока нет", - сказал сотрудник банка. Между тем на сайте банка"Церих" размещено сообщение о том, что расположенный в Москве операционный офис"Остоженка" 31 августа не будет обслуживать клиентов по техническим причинам. В то же время, в пресс-службе дочерней инвесткомпании"Церих кэпитал менеджмент" агентству"Прайм" подтвердили проведение обысков в офисе"Остоженка", пояснив, что следственные действия связаны с деятельностью одного из клиентов банка.

Банк"Церих" бывший"Зенит бизнес банк" основан в году. Согласно информации на сайте ЦБ, по итогам первого полугодия года банк зафиксировал убыток в 3, миллиона рублей. Банк является участником системы страхования вкладов.

ФСБ проводит обыски в Москве, Петербурге и Липецке

Последние новости Санкт-Петербурга по теме: Ко Дню матери, который празднуют в России 24 ноября, Сбербанк подготовил коллекционные монеты Хорошим подарком для мам могут стать коллекционные монеты из драгоценных металлов. Хорошим подарком для мам могут стать коллекционные монеты из драгоценных металлов.

Строители пошли на спад - Их бизнес сокращается - Снижение покупательской . В банке МФК прошла выемка вкладов - Обыски в компаниях Группы Дорогая безопасность - Бывшая"Зенит арена" в Петербурге.

Агентство по страхованию вкладов АСВ предъявило ему претензии на млн руб. Сам предприниматель ранее заявил о том, что не может расплатиться по кредитам. Рашид Таймасов в свое время выступил поручителем по двум кредитам, которые выдавал Татфондбанк и теперь Агентство по страхованию вкладов АСВ пробует взыскать эти суммы с бизнесмена.

Она составляет более 70 млн руб. В результате и набегает очень даже крупная сумма. Место гендиректора в компании в году заняла Елена Леушина. Ей то и пришлось отдуваться за кредиты компании. Ими заинтересовались в связи с расследованием дела Татфондбанка. А был ли кредит? И был погашен досрочно — якобы млн руб. Вот только эти платежи и вызвали подозрение у АСВ.

Пока подробности не обговариваются, поскольку ведется расследование.

Алборов Сергей Ставрополь Мастер банк Булочник